يُعنى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية القصيم للطاقة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية المالية، من خلال وضع الإجراءات والضوابط التي تضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرقابية، والكشف المبكر عن أي معاملات مشبوهة، حفاظاً على سلامة موارد الجمعية ومصداقيتها.
إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (2) (1)
إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
التدابير الداخلية المتبعة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال
المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نموذج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة